All posts tagged "kara para"
-
Güncel
/ 1 yıl agoKara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması önerisine AKP ve MHP’den ret
HEDEP’in kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesi için getirdiği grup önerisi...
-
Dünya
/ 2 yıl agoSezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi
ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya'dan ABD'ye iade edildiğini açıkladı.
-
Güncel
/ 3 yıl agoTürkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu tarafından “gri liste” ye alındı
OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’yi daha sıkı izlenmesini gerektiren...
-
Dünya
/ 6 yıl agoAB 23 ülkeyi kara listeye aldı
AB, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kara listeye aldı. Listede Suudi Arabistan da var.
-
Dünya
/ 6 yıl agoDeutsche Bank’a kara para aklama operasyonu
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait ofislerde, kara para aklama şüphesiyle arama yapılıyor
-
Güncel
/ 7 yıl agoSavcılık, Man Adası belgelerini doğruladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve gündeme 'kara para aklama' belgeleri diye düşen Man Adası belgeleri...
